举报骗子上海旌逸集团诈骗黑幕,涉嫌多次违规被查处

来源:网络整理 作者:地方新闻网 人气: 发布时间:2018-09-15
摘要:以高年化率 ,参观旅游 ,养生讲座等为优越条件,以控股亦或裙带项目为幌子,以上市为本身信誉背书,理财公司 ,关联项目 ,融资

以高年化率 ,参观旅游 ,养生讲座等为优越条件,以控股亦或裙带项目为幌子,以上市为本身信誉背书,理财公司 ,关联项目 ,融资租赁等多方分工合作,以资金对敲玩自融的形式,向以中老年群体为主的不特定对象吸揽巨资。


这个由孔祥友缔造的以有限公司( 下称 : )为核心的金融帝国,风头正盛,目前已涉猎多个行业,但万变不离其宗——吸揽资金。

知情人士透露,上海旌逸集团目前主要的钱财来源于70余家吸揽分公司 ,门店。如果资金链断裂,可能会引发系列连锁反应,或是下一个e租宝。高收益揽资上海旌逸集团最早建立于2011年1月,曾用名上海龙张进出口有限公司 ,旌逸资产打点有限公司等,现注册成本5000万元人民币,法定代表孔祥友。据其公开资料显示,现已成长成为一家以实业投资为导向 ,以个人资产打点 ,金融市场 ,汽车贸易 ,文化娱乐 ,光电新能源 ,房地产等为主的投资集团。2014年8月建立的上海人宇资产打点有限公司( 下称 :人宇资产 )宣称是上海旌逸集团旗下财富,二者注册成本同等,且法定代表为同一人。

有人说,人宇资产是孔祥友等人另外缔造的一个融资平台。目前,两公司以上海为方向结构在全国多地的巨细理财分公司 ,门店70余家,且有不绝增开之势,据称拥有员工数千人,以债权出让 ,融资租赁为主业。有员工对记者说,两公司旗下大部门理财门店基本都经营着同样的业务。从其散发的一些传单来看,债权利率表( A产物 ) ,融资租赁利率表( B产物 ) ,月月盈 ,单季盈 ,四季盈 ,年年盈等各种年化率套餐,非常详尽且极具诱惑。记者了解到,上海旌逸集团人宇资产推出的各种投资理财套餐年化率一般从7.8%-16.2%不等,几乎高于银行理财同档理产业品收益的2倍。

除了约定或答理高额收益之外,组织参观旅游 ,搞活动拉感情是公司屡试不爽的揽客套路。知情人士对记者说,标准不等的邮轮境外游每年组织的次数比力少,并且名额数量有限,先到先得,而国内游就组织得相对频繁。


据知情人士透露,组织客户去的次数最多的处所,当属武夷山风景区,一则那里有本身的吃住酒店,二来是想让客户到本身旗下的光电财富考察参观,以此彰显一下本身公司实力。欢乐尊享月返现,也是其旗下业绩较好门店的揽资杀手锏,即除正常每月派息外,签约刷卡当日客户可以领到基数不等的返现红包。

除前述模式之外,按期邀约参与聚餐 ,养生讲座 ,理财会,逢年过节送些小礼品等联络感情,其目的一般都是让新老客户买理产业品或追加投资。为了博取投资人的信任,公司上市成为旌逸员工向客户推介理财项目时的口头禅。有投资者对记者说,通过百度搜索可以找到一两条关于其在澳大利亚墨尔本签约上市的消息,但这些信息真假难辨。有员工对投资者解释,公司走的是借壳上市流程,目前一直处于封闭期,一些具体信息暂时还查不到。值得注意的是,人宇资产的上市,实际上就是该公司在上海股权托管交易中心的股权挂牌,而非主板或创业版的股票发行。

或涉自融游戏在记者调查期间,有门店员工向记者介绍,公司总部每年城市推出两三个让客户投资理财的项目。目前上海多家门店正在鼎力大举推介的是一个名叫广德县日泰新能源科技有限公司( 下称:广德日泰 )的项目,声称融资额为7亿元左右,这也是上海旌逸集团人宇资产推出的第壹个融资租赁项目。


资料显示,广德日泰于2016年1月建立,注册成本1000万元人民币,同年9月,上海旌逸集团旗下财富且以孔祥友为法定代表的福建旌逸鑫泰光电有限公司( 下称:旌逸鑫泰光电 )对它实缴出资100万元。

对于该项目,内部员工坦言,上海旌逸集团人宇资产原本不具备融资租赁资质,是公司跟上海万悦融资租赁公司( 下称:上海万悦 )合作运营的,客户把投资款通过POS机刷到上海万悦的账户,上海万悦再将钱转付给旌逸鑫泰光电,然后广德日泰从旌逸鑫泰光电定向采购或租赁产物和设备。不行否认的是,上海旌逸集团旗下的旌逸鑫泰光电注资建立的广德日泰被本身旗下的人宇资产以融资租赁项目向社会融资,为了规避相关法规,样貌借用上海万悦的资质和账户过桥,而实际上客户的一笔笔投资款又被转给了旌逸鑫泰光电。

一业内人士对记者说,结合相关质料和其员工所言,其行为就是典型的自融玩法。


作为外借资质的上海万悦,如果真是仅仅从中挣点打点费,事情或许就简单很多,然而事实背后的故事却其实不是如此,且出乎人们的想象。资料显示,上海万悦的法定代表 ,老总为张雪,而孔祥友却在该公司任职董事。


另外,上海万悦股东之一的上海屹立投资咨询有限公司,其法定代表不只同为张雪,并且它的联系方式跟上海旌逸集团居 然为同一部电话号码。

不只如此,有证据表白,与上海万悦法定代表同名的张雪,在与上海旌逸集团相关的企业里先后有多个身份。关系扑朔迷离在推介广德日泰融资租赁项目的同时,上海旌逸集团人宇资产曾经主打经营的债权出让并没有停止推售。记者调查得知,2017上半年,其旗下门店经营的债权项目叫黄石市孔府佳人,债权标的1300多万元。黄石孔府佳人,准确名称为下陆区孔府佳人娱乐会所。


资料显示,2016年4月,由个体工商户黄石经济技术开发区孔府佳人娱乐会所变动而来,以经营KTV娱乐处事为主,经营者由当初建立时的李斌变动成此刻的易会者。

而根据湖北本地媒体透露,今年4月12日凌晨,接到举报的黄石下陆警方突袭与孔府佳人同名的KTV时,竟当场查获30名涉毒人员。在上海旌逸集团简介册上,孔府佳人被标注为本身的合作伙伴。而在《旌逸人》内部刊物和该公司网站上,孔府佳人却被标注为旗下门店和财富。李斌 ,易会者与上海旌逸集团之间的关系更为微妙。资料显示,李斌2016年5月之前在以上海旌逸集团为股东的上海旌逸实业有限公司任法定代表。同年9月,李斌在旌逸鑫泰光电任监事直到今天。




据调查,除曾任广德日泰法定代表之外,易会者还别离是上海旌逸集团旗下财富上海乐其食品 ,武夷山旌逸大酒店等有限公司法定代表。

责任编辑:地方新闻网
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