河南鑫江电子商务有限公司诱骗出席巴达高山2016茶叶现货交易诈骗

来源:网络整理 作者:地方新闻网 人气: 发布时间:2018-04-24
摘要:本人是河南鑫江电子商务有限公司(地址:河南省廊坊市广阳区金光道66号圣泰资产中心1#楼1-801八层)189号会员单位的客户。自2016年12月17日至2016年12月29日,被诱

  本人是河南鑫江电子商务有限公司(地址:河南省廊坊市广阳区金光道66号圣泰资产中心1#楼1-801八层)189号会员单位的客户。 自2016年12月17日至2016年12月29日,被诱骗出席巴达高山2016茶叶现货交易,受愚金额共计约53万元。 由于河南鑫江电子 商务有限公司在交易颠末中存在显著欺诈行为,我和夫人的本金被实践了诈骗。

  理由及证据如下:

  一、诱导客户开户并追加资金 2016年11月,本人在杜老年夜(QQ号:185830576)、玉姐(叮叮号:xioliyhhzgzj)和李专员(QQ号:1605690459)的诱导下, 参加一个400多人的QQ群(群号:133806241),本QQ群人员在杜老年夜几次喊单胜利后,QQ群中人员开放轻松警戒,对他们笃信不 疑甚至盲目崇拜。2016年12月10日,杜老年夜谎称黄河商品市场利润已经异常小,让年夜家集体转战到利润更年夜的河南鑫江市场, 条件QQ群中一切人员到河南鑫江电子商务有限公司开设交易账户(本人交易账号:18908496,夫人交易账户:18908447)。并引诱群 中人员不绝增长资金进行交易,通过他们的不绝诱导和洗脑,我本金最终增长到101万元。

  二、骗取客户盲目买入,帮他们接盘 2016年12月17日开盘后,杜老年夜在QQ群里喊单,叫年夜家在149多元的价格匆忙买入巴达高山2016(商品代码:801009),我以 149.67元的价格买入6741股巴达高山2016商品。12月19日开盘后不长,买入的巴达高山2016商品瞬间跌停,直到收盘也是封死跌停。 以后多个交易日,该票天天以跌停价开盘,基本没有法卖出,玉姐几次发她的持仓图给我和QQ群里人员,以愚弄年夜家对他们的信任 (明白受愚后,才觉察她的持仓图是通过图像办理的,持仓数据均是伪造的)。我看着账户不绝缩水,天天寝食难安,心里极度恐怖。后 来咱们几个意识到受愚的人被他们踢出QQ群,我在2016年12月29日才将所有筹码卖失落,卖出价格在69.81元左右,账户总额已经 从101万元缩水到52.4万元,亏损靠近50万元。

  三、欺诈客户 河南鑫江电子商务有限公司采取T+0交易模式(违背了“距离五 日成交结算”的T+5交易机制,违背了当天不得以做同一商品交易的被动性规定,均是犯罪交易平台),陆续竞价,价格靠山人为操 控,客户买卖行为、托付单等操作他们一目明了,挂羊头卖狗肉,自称现货交易,可是在其交易软件中连实物交割功能均无,这是不 是对客户的欺诈?

  四、银行三方托管纯挚骗人 河南鑫江电子商务有限公司宣扬安定安易宝有合作,资金银行三方托管。但现实 上,资金并未遵照协议商定由第三方存管(依据条约,资金执行第三方存管,而真相上,资金基本不是放在银行进行存管,而是转入了 平台账号)。央求保安机关按照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十条予以存案。 本人从安全易宝的账户交易明细中(见附 件)显而易见:我的钱入金后,直接从本人工商银行中转到河南鑫江电子商务有限公司账户,基本不像股票,股票是有银行利息的,钱 还在本身的账户下,决不应 跑到某某证券公司账上去。而且,股票的钱是由银行实现结算的,不是公司本身直接划拨。本人资金直接 划拨到河南鑫江电子商务有限公司账上,要不要我认同?要是没有需我认同,这是什么托管?这是不是对客户的欺诈?

  五、实属对赌 平台 河南鑫江电子商务有限公司基本无遵照协议商定进行茶叶交易,完全是虚拟交易。没有茶叶存货,没有茶叶贩卖方,没有法 进行现实交割。惟独会员单位与受害者在软件上进行对赌,资金往源于平台和受害者之间,无任何第三方出席交易,只是会员单位每 个月获利与平台结算而已。 综封闭述理由,河南鑫江电子商务有限公司严重涉嫌不法行为,交易中显著存在欺诈行为 。

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