央行再开6张罚单:通联、盛付通、瑞银信等上榜

来源:网络整理 作者:地方新闻网 人气: 发布时间:2018-05-04
摘要:央行再开6张罚单:通联、盛付通、杉德、卡友、瑞银信、点佰趣上榜!ATP博思财富网 近日,随着全国大检查的逐步落地,央行开启了罚单“印刷机”模式,继人民银行

    央行再开6张罚单:通联、盛付通、杉德、卡友、瑞银信、点佰趣上榜!ATP博思财富网

    近日,随着全国大检查的逐步落地,央行开启了罚单“印刷机”模式,继人民银行石家庄中心支行火力全开一次性开出5张罚单后,今日,哈尔滨银行再添一把火祭出了6张罚单。卡友、杉德、瑞银信、点佰趣、盛付通、通联“光荣”上榜。ATP博思财富网

    1、卡友支付服务有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以6万元罚款。ATP博思财富网

    2、杉德支付网络服务发展有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。ATP博思财富网

    3、深圳瑞银信信息技术有限公司哈尔滨分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。ATP博思财富网

    4、上海点佰趣信息科技有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。ATP博思财富网

    5、上海盛付通电子支付服务有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以6万元罚款。ATP博思财富网

    6、通联支付网络服务股份有限公司黑龙江分公司因违反银行卡收单业务相关制度规定被处以2万元罚款。ATP博思财富网

    根据银行卡收单业务管理办法第四十八条 支付机构从事收单业务有下列情形之一的,由中国人民银行分支机构按照《非金融机构支付服务管理办法》第四十二条的规定责令其限期改正,并给予警告或处1万元以上3万元以下罚款:ATP博思财富网

    (一)未按规定建立并落实特约商户实名制、资质审核、风险评级、收单银行结算账户管理、档案管理、外包业务管理、交易和信息安全管理等制度的;ATP博思财富网

    (二)未按规定建立特约商户培训、检查制度和交易风险监测系统,发现特约商户疑似或涉嫌违法违规行为未采取有效措施的;ATP博思财富网

    (三)未按规定对高风险交易实行分类管理、落实风险防范措施的;ATP博思财富网

    (四)未按规定建立受理终端(网络支付接口)管理制度,或未能采取有效管理措施造成特约商户违规使用受理终端(网络支付接口)的;ATP博思财富网

    (五)未按规定收取特约商户结算手续费的;ATP博思财富网

    (六)未按规定落实收单业务本地化经营和管理责任的。ATP博思财富网

    从处罚次数来看,这6家支付机构都有“前科”。ATP博思财富网

    卡友ATP博思财富网

    这已经是卡友支付领到的本年度第3张罚单,ATP博思财富网

    2017年7月27日,卡友支付服务有限公司因违反支付业务规定被要求限期改正,并处以罚款人民币6万元。ATP博思财富网

    2017年4月27日,卡友支付服务有限公司山东分公司因违反银行卡收单业务管理相关规定合计罚没471422.86元。ATP博思财富网

    杉德支付ATP博思财富网

    杉德支付也是屡吃罚单,今年9月份,杉德刚领了一张百万罚单。ATP博思财富网

    2017年9月5日,杉德支付网络服务发展有限公司因违反支付业务规定没收违法所得人民币349,141.81元,并处以罚款人民币850,000.00元,共计人民币1,199,141.81元。ATP博思财富网

    2017年3月15日,杉德电子商务服务有限公司福建分公司因违反支付结算管理规定被警告,没收违法所得4000元,处罚款59万元ATP博思财富网

    2017年1月18日,杉德电子商务服务有限公司大连分公司因违反反洗钱相关规定处以25万元罚款;对该公司3名相关责任人员处以4万元罚款。ATP博思财富网

    瑞银信ATP博思财富网

    2017年4月17日,深圳瑞银信信息技术有限公司因违规开展银行卡收单业务处以人民币3万元罚款。ATP博思财富网

    点佰趣ATP博思财富网

    2017年8月29日,上海点佰趣信息科技有限公司因违反支付业务规定被没收违法所得人民币69,580.30元,并处以罚款人民币50万元,合计人民币569,580.30元。ATP博思财富网

    盛付通ATP博思财富网

    2017年12月1日,上海盛付通电子支付服务有限公司石家庄分公司因违反银行卡收单管理业务相关规定被处以罚款4万元。ATP博思财富网

    2017年8月29日,上海盛付通电子支付服务有限公司因违反支付业务规定被没收违法所得人民币59.33万元,并处以罚款人民币59.33万元,共计人民币118.66万元。ATP博思财富网

    2017年1月5日,上海盛付通电子支付服务有限公司湖南分公司因商户实名制度落实不到位,变造交易信息,本地化经营管理责任不到位,收单结算账户设置不合规被处6万元罚款。ATP博思财富网

    2014年3月,上海盛付通电子支付服务有限公司因未落实特约商户实名制、违规异地收单、违规移机等原因,被监管要求全国范围内停止接入新商户。ATP博思财富网

    2014年1月,上海盛付通电子支付服务有限公司福建分公司因违反反洗钱相关规定被罚款人民币45万元。ATP博思财富网

    此前,人民银行长春中心支行曾发布公告表示开展2017年支付服务领域金融消费权益保护暨综合执法检查工作,重点将对9家银行和5家支付机构进行检查。这5家支付机构中就有上海盛付通电子支付服务有限公司吉林分公司,目前尚未有检查结果爆出。ATP博思财富网

    通联ATP博思财富网

    2017年9月5日,通联支付网络服务股份有限公司因违反支付业务规定被处以罚款人民币3万元。ATP博思财富网

    2016年7月22日,通联支付网络服务股份有限公司因违反银行卡收单业务相关法律制度规定被没收违法所得3,033,755.34元,并处以罚款11,101,266.02元;对负有直接责任的通联支付网络服务股份有限公司总裁陈玉明、湖北分公司总经理陈惠民、厦门分公司总经理张庆秋、新疆分公司总经理王维萍、北京分公司副总经理方波给予警告,并各处5万元罚款ATP博思财富网

    2016年3月11日,通联支付网络服务股份有限公司宁波分公司因违反反洗钱相关规定处以95万元罚款,其中1名相关责任人员处以6.5万元罚款。ATP博思财富网

    处罚将成为新常态ATP博思财富网

    据支付圈不完全统计,今年针对第三方支付机构央行开出的罚单达到95张,单上海分行在2个月不到的时间内就开出了40多张罚单,刷新历史罚单记录,速度之快,力度之大可见一斑。ATP博思财富网

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